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江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議通知于2013年5月3日以電話方式發出，會議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員6人，參與表決董事6人，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案
截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項目預先已投入自籌資金的實際投資金額共為25,687.34萬元，分別用于：LED外延片生產項目的土地使用權購置、廠房建設和設備投資；酵母生物工程技改擴建項目的土建和設備投資。
為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。
二、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
因開展募集資金投資項目的建設，截止2013年4月30日，公司已使用募集資金25,687.34萬元，募集資金專戶余額53,739.65萬元。根據項目實施計劃及募集資金使用的進度情況，公司預計未來十二個月期間將有超過39,000萬元的募集資金暫時閑置。
為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣39,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
三、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于修改《公司章程》的議案
根據實際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，對現有《公司章程》部分條款進行修改（詳情見附件）。
四、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司2012年度股東大會的議案
公司董事會決定于2013年5月31日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2012年度股東大會。
上述第二、第三項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二O一三年五月十一日
附件：
關于修改《公司章程》的議案
根據實際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，對現有《公司章程》部分條款進行修改：
一、《公司章程》第四條原為：公司注冊中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司。英文名稱為：The Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
現修改為：公司注冊中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司。英文名稱為：Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
二、《公司章程》第六條原為：公司注冊資本為人民幣叁億貳仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆元。
現修改為：公司注冊資本為人民幣肆億肆仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆元。
三、《公司章程》第二十一條原為：公司目前股份總額為叁億貳仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結構為：控股股東德力西集團有限公司持股數為陸仟肆佰萬股，占公司股份總數的19.82％；其余股東持股數為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數的80.18％。
現修改為：公司目前股份總額為肆億肆仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結構為：控股股東德力西集團有限公司持股數為壹億捌仟肆佰萬股，占公司股份總數的41.55％；其余股東持股數為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數的58.45％。
四、《公司章程》第一百零九條原為：董事會由七至十一名董事組成，設董事長一名。
現修改為：董事會由七至十一名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。
五、《公司章程》第一百一十四條原為：董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
現修改為：董事會設董事長1人，副董事長一名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
六、《公司章程》第一百一十六條原為：董事長不能履行職權時，董事長應當指定其他董事代行其職權。
董事長不能履行職權又未指定其他董事代行其職權的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
現修改為：董事長不能履行職權時，由副董事長履行職權。
副董事長不能履行職權的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
《公司董事會議事規則》就上述修改情況同時作相應修訂。
